Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 19 percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. Aceleaşi apartamente dintr-un complex rezidenţial nefinalizat din Sectorul 5 ar fi fost vândute mai multor beneficiari, fără ca aceştia să cunoască realitatea din teren şi situaţia juridică. Prejudiciu estimat la 16 milioane.
“În cursul zilei de astăzi, 12 august 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, împreună cu poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, efectuează mai multe activităţi operative, fiind puse în executare 19 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 14 în municipiul Bucureşti, două în judeţul Ilfov, unul în judeţul Giurgiu şi două în judeţul Prahova”, anunţă, miercuri, Parchetul General.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Procurorii anunţă că percheziţiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăţi comerciale, precum şi sediile şi punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăţi comerciale şi instituţii financiare nebancare.
“Totodată, sunt efectuate verificări la o instituţie şi la patru birouri notariale, în vederea obţinerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activităţile urmăresc identificarea şi ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori şi date informatice care au legătură cu faptele cercetate şi care pot contribui la aflarea adevărului”, precizează procurorii.
Din cercetările acestora a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din Sectorul 5 al municipiului Bucureşti, fără ca lucrările de construire a spaţiilor locative promise să fie finalizate.
“În unele situaţii, aceleaşi apartamente ar fi fost promise mai multor potenţiali cumpărători, fără ca aceştia să cunoască situaţia juridică a imobilelor şi fără să îşi poată recupera sumele achitate cu titlu de avans. De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obţinute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăţi comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleaşi persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul şi beneficiul acestora”, se mai arată în comunicatul procurorilor.
Prejudiciul estimat până la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei.