
În cursul dimineții de luni, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 65 de locații din România și Monaco, într-un caz denumit Nordis. La finalul zilei, au comunicat reținerea pentru 24 de ore a fostei deputate PSD, Laura Vicol, și a soțului său, Vladimir Ciorbă.
UPDATE
În jurul orei 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de echipele mascat din sediul DIICOT în dubă, fiind duși în arest.
+++
Fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a fost reținută de procurorii DIICOT, conform surselor judiciare citate de Agerpres, în contextul dosarului Nordis. De asemenea, soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, care este principalul acționar al companiei Nordis, a fost de asemenea reținut pentru o perioadă de 24 de ore.
Sursele menționate indică faptul că Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani continuată și aderare la un grup infracțional organizat.
+++
Marcel Ciolacu, liderul PSD, a comentat luni, la Parlament, că acțiunile DIICOT arată că “justiția funcționează”.
Întrebat despre relațiile cu familia Vicol-Ciorbă, Ciolacu a spus că nu a mai avut contact cu aceștia de peste doi ani.
+++
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, a fost audiată la DIICOT în legătură cu implicarea sa ca notar în afacerea Nordis, conform Agerpres.
La sediul DIICOT se află și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, împreună cu soția sa, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
++++
Perchezițiile au avut loc în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, într-un dosar penal legat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate în formă continuată, conform comunicatului DIICOT.
De asemenea, în timp ce perchezițiile se desfășurau, Laura Vicol a scris pe pagina sa de Facebook: “A început spectacolul!”.
Conform G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit frecvent cu un avion privat, iar unele plăți pentru aceste zboruri ar fi fost acoperite de companiile din grupul Nordis, unul dintre acționarii fiind soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol.
Premierul a negat inițial că ar fi utilizat avioane private, dar ulterior a admis “o aroganță”, susținând că și-a achitat personal biletele. A promis să prezinte dovezi, însă a prezentat doar trei facturi pe TikTok.
Facturile oferite de Marcel Ciolacu indică date ce sugerează că este improbabil ca acestea să fi fost emise în anul 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului specializat în știri din aviație, BoardingPass.
Acum o lună, Laura Vicol, care nu a fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 din cauza scandalului, a recunoscut că a zburat alături de Marcel Ciolacu în avioane private și a menționat că demisia sa din PSD nu a fost voluntară.
Investigațiile efectuate până în prezent, care vizează 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au arătat că, începând din anul 2018, “trei suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și implementat un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea proiectelor imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării antecontractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, și evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor controlate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat, toate în formă continuată,” conform comunicatului.
Conform DIICOT, fondurile financiare ilicite obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au relevat că, la eșalonul secund al grupării criminale, s-au aflat persoanele apropiate liderilor (cu relații de rudenie sau prietenie), care au aderat activ la grupare, sub controlul și îndrumarea acestora. Ultimul nivel a contribuit la sprijinirea grupului infracțional în diverse etape, având sarcini cum ar fi completarea documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor și încasarea de bani proveniți din delapidare.
Acțiunile de urmărire penală au dus la concluzia că, între 2019-2024, liderii grupului infracțional, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți, persoane fizice sau juridice, sume totalizând peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro) cu titlu de avans, în cadrul promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare și contracte de vânzare-cumpărare (apartamente, parcări și mobilă).
Fondurile astfel obținute au fost delapidate, de obicei în scurt timp, prin transferuri către membri ai grupului infracțional, în plus față de plata salariilor și cheltuieli personale, acumulându-se astfel aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, transferurile de fonduri s-au realizat pe baza unor documente fictive, care să confere un aspect de legalitate operațiunilor, cum ar fi avansuri, dividende, restituiri de împrumut, și înființarea sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula activități economice, permițând externizarea fondurilor. Indiferent de traseul urmat, sumele au ajuns în conturile membrilor grupului și au fost retrase în numerar.
În aceeași perioadă, “suspecții au indus în eroare, în partea executării promisiunilor de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte având ca obiect imobile (apartamente) din diverse ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, direct sau indirect, prin intermediul angajaților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea de fapte mincinoase referitoare la finalizarea unor etape ale proiectelor, livrările de apartamente către un număr mare de clienți, invocându-se procente înalte de vânzări și amânarea nejustificată a semnării contractelor prin deformarea realității,” a declarat DIICOT – Structura Centrală.
Metodele frauduloase utilizate de membrii grupării în raport cu clienții au inclus vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor obligații suplimentare neprecizate inițial, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pentru o perioadă lungă, intenția de utilizare a apartamentelor în interes propriu – pentru operarea hotelului, și îngrădirea înregistrării promisiunilor de vânzare-cumpărare la cartea funciară, inclusiv obligația scrisă de a nu face comentarii publice despre relațiile contractuale, sub amenințarea unor daune considerabile.
Membrii grupului au recurs și la recompartimentări ale imobilelor pentru a complica identificarea apartamentelor implicate în promisiunile de vânzare, precum și obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru verificarea stadiului lucrărilor.
Astfel, grupul infracțional a provocat pagube semnificative clienților, concomitent cu obținerea de avantaje ilegale. În repetate rânduri, și la intervale diferite, liderii grupului au ordonat efectuarea în documentele contabile ale firmelor de operațiuni fictive de achiziții, în scopul reducerii bazei impozabile și deducerea ilegală a TVA-ului.